8月20日下午，南平儲備林建設發展有限公司于武夷山市福建武夷國際茶葉交易中心三樓會議室召開2025年股東會議暨董事會議。會議由南平綠發集團有限公司總經理、南平儲備林建設發展有限公司董事長練必欽同志主持。南平儲備林建設發展有限公司全體股東單位代表及董事會成員出席會議，儲備林公司領導班子成員列席會議。會議邀請國家開發銀行福建省分行客戶經理陳海水及該公司法律顧問列席。

董事會議審議了公司班子2024年度工作報告，制定了公司2024年度各項費用決算方案及2025年度預算方案。股東會議分別審議并通過了董事會與監事會2024年度工作報告，審議批準了董事會提交的公司2024年度各項費用決算方案及2025年度預算方案。

根據《中華人民共和國公司法》及深化國有企業監事會改革的相關要求，股東會認真審議監事會改革方案，依法按程序撤銷公司監事會，同時成立董事會審計委員會。該委員會行使原監事會職權，并履行《公司法》《公司章程》賦予董事會審計委員會的其他職權。會議審議通過了《公司章程》修訂案，修訂后的《公司章程》刪除了涉及監事會有關的章節及內容，并對董事會等相關章節內容進行了相應調整、增補與完善。

會議還研究討論了公司下一步重點工作部署與安排。國家開發銀行福建省分行客戶經理陳海水從金融機構支持國家儲備林建設的角度，解答了各股東提出的疑問，并對項目竣工結算工作提出建議。

公司法律顧問列席見證了會議全過程。　

內容來源｜南平儲備林建設發展有限公司

初審初校｜趙福宏　　　　　　　　　　　　　　　

復審復校｜徐　志　　　　　　　　　　　　　　

終審終校｜涂洪彬